FATF виключила Україну зі свого чорного списку

Україну більше не моніторять щодо відмивання грошей

Міжнародна організація з протидії відмиванню грошей FATF виключила Україну з чорного списку, заявила заступниця голови адміністрації президента України Ірина Акімова, передає BBC Ukrainian.

У понеділок на брифінгу І. Акімова сказала, що таке рішення ухвалили на засіданні FATF 29 жовтня.

“27 жовтня на пленарному засіданні FATF було прийнято рішення про зупинку моніторингу України та виключення її з так званого “чорного списку”, – повідомила пані Акімова.

Як сказано в повідомленні FATF за підсумками пленарного засідання 27-28 жовтня в Парижі, “Україна загалом виконала свої зобов’язання згідно з планом дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2010 року. Відтак, Україна більше не підлягає контролю FATF у рамках глобального AML/CFT процесу”.

FATF – міжурядова організація, створена 1989 року за ініціативи керівників країн “великої сімки”.

Раніше, від 2001 до 2004 року, Україна вже перебувала в “чорному списку” країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей.

У 2010 році Україна знову потрапила до цього списку.

 

поділитися:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •