Банки на Кіпрі закриватимуть рахунки офшорних компаній

Центробанк Кіпру доручив місцевим банкам закрити рахунки офшорних компаній. Про це у своїй колонці в російському виданні Forbes написав фахівець з податкового права Олександр Захаров.

Кіпр

Як припускає Захаров, до офшорних будуть віднесені компанії, зареєстровані в Белізі, на Британських Віргінських островах, Сейшельських островах і інших острівних територіях Карибського басейну. Рахунки таких компаній кіпрські банки почнуть закривати 4 червня.

Центробанк Кіпру посилив увагу до офшорних компаній після візиту представників Мінфіну США на початку травня. Після цього Центробанк рекомендував кіпрським банкам звернути увагу на рахунки російських фізосіб і компаній, включених в санкційні списки США і ЄС. Закриття рахунків може загрожувати і тим росіянам, які не перебувають під санкціями, якщо вони не зможуть розкрити джерело своїх доходів.

У лютому в Латвії в зв’язку з відтоком капіталу був закритий банк ABLV, який обслуговував в основному клієнтів з країн СНД. Це рішення було прийнято після того, як Мінфін США звинуватив ABLV у відмиванні грошей і угодах з особами, «причетними до політичної корупції» в Росії, Україні та Азербайджані.

У квітні влада Латвії заборонили місцевим банкам співпрацювати з іноземними фірмами, які за законами своїх країн можуть не розкривати фінансову звітність або не ведуть діяльність в тій країні, де вони зареєстровані.

(за матеріалами meduza)

поділитися:
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •